KYC

Définitions

Know Your Customer (KYC) est une procédure utilisée par les entreprises de services financiers pour vérifier l’identité de leurs clients et s’assurer qu’elles ne sont pas impliquées dans des activités illégales. KYC offre aux entreprises de services financiers la possibilité de collecter des informations sur leurs clients et de les vérifier auprès des sources appropriées pour s’assurer que leurs opérations sont conformes à la législation et aux réglementations en vigueur.

Afin d’améliorer leur service client, les entreprises de services financiers intègrent le KYC dans leurs processus pour établir des relations à long terme avec leurs clients. Cette procédure d’authentification est généralement déclenchée lors de l’ouverture d’un compte client, et peut inclure la vérification de l’identité et de la solvabilité du client. Elle permet aux entreprises de services financiers de mieux comprendre leurs clients et de mieux gérer leurs risques.

Le KYC est un outil essentiel pour les entreprises de services financiers qui cherchent à fournir un service client de qualité tout en respectant les réglementations en vigueur. Il est nécessaire pour assurer la sécurité et la confidentialité des données des clients et pour assurer la conformité des opérations aux réglementations et à la législation en vigueur.

Synonymes

  • AML : Anti-Money Laundering
  • CDD : Connaissance du Client et Déclaration
  • CRM : Gestion de la Relation Client
  • EDD : Due Diligence Étendue
  • Vérification de l’Identité

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